Mario para Leigos

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Do entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo por sete anos para o escritório do Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco no Carf.

Procurado através reportagem por Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual este contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Do convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Mário Pagnozzi Jr Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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No documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Vallisney observou de que o sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.

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